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电信诈骗,是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的,如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员,伪造和冒充招工、刷单、贷款、手机定位和招嫖等形式进行诈骗。
发布时间:2021-10-04
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电信诈骗,是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的,如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员,伪造和冒充招工、刷单、贷款、手机定位和招嫖等形式进行诈骗。

电信诈骗运作流程

电信诈骗团队成员之间按照公司化运作,分工明确,互不交叉。一般由六个层次人员:

境外核心人员:编制诈骗模板,招募人员,提供作案设备;

技术支撑人员:安装维护网络电话,保证接线员电话接入内地电话网络;

专业拆账人员:多次拆分赃款,通过树状级别的账户进行分流;

接线员:诈骗团伙的最前线,利用电话、短信等对目标人员行骗;

关联作案人员:协助提供与犯罪团伙毫无身份关联的银行卡,是诈骗成功的保障;

取款人员:也称为“车手”,负责持银行卡到atm机取赃款,脏款最终流入地下钱庄。

电信诈骗高频词汇

发放奖助学金

ps照片敲诈

猜猜我是谁

家人生病住院

虚构中奖

系统升级(银行、支付宝、淘宝)

机票改签

重金求子

冒充房东收租

冒充公检法

提供考题

电信诈骗常见套路

冒充公检法工作人员:以法院有传票、快递包裹内有毒品、涉嫌犯罪、洗黑钱等,以传唤、逮捕、以及冻结受害人名下存款进行恐吓,以验资证明清白、提供安全账户进行验资,引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人制定账户。

冒充社保、医保、银行工作人员:以社保卡、医保卡、信用卡的恶意扣费、密码泄露、账户欠费为名,让受害人提供安全账户,引诱其汇出资金。

冒充熟人利用借口行骗:通过电话或其他社交工具,骗取受害人信任,谎称自己因生病或其他缘由急需用钱,希望受害人帮忙,并承诺短期内必还等借口,实施骗局。

利用大奖进行诈骗:发送中奖信息至受害人,受害人一旦与犯罪嫌疑人联系兑奖,对方即以先汇“个人所得税”,“公证费”等理由要求汇款,达到诈骗目的。

电信诈骗防范指南

防范电信诈骗防范“三不一要”:不轻信、不透露、不转账,要及时报案。

不轻信:不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管犯罪分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给犯罪分子进一步布设圈套的机会。

不透露:巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受犯罪分子的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡和验证码信息等。如有疑问,可拨打110求助咨询。

不转账:学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账。尤其是中老年人、公司财务人员和经常有资金往来的人员要格外引起注意,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不让犯罪分子得逞。

要及时报案:万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110报警,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关开展侦查工作。

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